総会報告

第1回定時社員総会

１　開催日時

平成23年2月22日(火)　13：00〜13：45

２　開催場所

東京大学山上会館大会議室

３　出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数

(1) 議決権のある当法人の社員の総数	119名
(2) 総社員の議決権の数	119個
(3) 出席社員数	104名
（本日出席48名，代理人による出席1名，事前議決権行使による出席50名， 電磁的方法での議決権行使による出席5名）
(4) この議決権の総数	104個

４　出席役員等

代議員 天野真智子，新井　優，飯塚幸三，石井順太郎，伊藤直史，井深　丹，江木紀彦，

太田快人，大塚敏之，大森浩充，小野敏郎，尾花英夫，香川利春，川井健司，河野克己，

北森俊行，小林主一郎，佐藤博司，白井俊明，菅野重樹，杉本謙二，瀬尾和男，曽禰寛純，

高田晴夫，高津春雄，高橋信補，田中敏幸，筒井宏明，津村幸治，出口光一郎，中内　��，

中川繁政，永島　晃，中野和司，橋本秀紀，早川義一，藤岡久也，舩橋誠壽，布野俊彦，

美坂佳助，宮里義彦，山北昌毅，山�ｱ弘郎，山崎大輔，山中文彦*，山本倫久，吉原順二，

若杉繁実，渡辺桂吾の各氏　以上49名(*印は代理人による議決権行使出席者)
会長(代表理事) 曽禰寛純(議長)
理事 石川正俊，早川義一*，若杉繁実*，尾形　永，渡辺桂吾*，青木孝文，村上弘記，

中川繁政*，津村幸治，藤岡久也*，石井順太郎*，瀬尾和男*，中野和司*，森　芳立，

大塚敏之*，山北昌毅*，川井健司*，中内　��†，高田晴夫*，結城義敬

（*は代議員と重複，†は議事録作成者）
監事 尾花英夫*，杉本謙二*，高橋信補*（*は代議員と重複）

５　開会

川井総務理事より開会が宣言され，曽禰会長挨拶の後，上記の通り定款19条に定めるところの決議を行うための「代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席」していることの確認があり，社員総会が成立していること，議長には定款第17条により会長曽禰寛純氏が当たること，定款第22条第2項に基づき，本日の議事録署名人を曽禰会長，川井総務担当業務執行理事，高田財務担当業務執行理事とすることが確認され，直ちに議案の審議に入った．

６　議事の経過の要領及びその結果

〔決議事項〕
【議案１】　2011年度(平成23年度)新任理事及び監事の選任の件
　議長より，本日選任されるべき役員の数は，理事13名，監事2名であり，その任期は2年となっていること，役員候補者については，理事会から独立した，本会の2010年度選挙管理委員会が，全正会員からの立候補を求めた後，同じく理事会から独立した，本会の2010年度候補者推薦委員会において決定されたことが説明された．続いて，それらの候補者に対して2月10日締切で代議員による投票が行われ，119名の代議員のうち110名からの投票があり，その全てが候補者全員について賛成であったことが，選挙管理委員会から会長に対して報告されたことが説明された．
　議長より本会の理事及び監事は定款第24条により社員総会の決議によって選任すること，また定款第19条第3項の規定により，候補者ごとに決議を行わなければならないことの説明があり，候補者ごとにその賛否を問うたところ，全ての候補者について本日出席の全代議員49票の賛成に加えて，事前書面議決権行使による賛成50票，電磁的議決権行使による賛成５票とあわせて104票の賛成が得られた．したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり，全員異議なく承認された．また，選任された理事及び監事は，定款第29条第1項の規定により，本日の定時社員総会の終結時をもって就任することが説明された．

〔報告事項〕
【議題２】2011年度役員紹介
　議長より，ただいま選任された理事及び監事を含む以下の2011年度役員について紹介があった．

 ◇平成23年度計測自動制御学会役員名簿(敬称略)

〔決議事項〕

【議案３】　2010年度(平成22年度)事業報告(案)，同決算(案)の承認の件

　議長指名により，2010年度事業報告(案)については，川井総務担当業務執行理事，同決算(案)については，高田財務担当業務執行理事より報告が行われ，出席代議員からの質問が求められ，担当理事より説明が行われた．

　議長より，決議は次の監事からの監査報告を受けた後，一括して行うことの説明があり，監事からの監査報告が求められた．

【議題４】　監査報告

　尾花監事より，2011年2月15日に杉本監事及び高橋監事とともに監査を実施，2010年度事業報告，同正味財産増減計算書及び同貸借対照表などの会計・財務諸表は事実と相違ないことを認める旨の報告があった．また，2010年12月31日現在における計測自動制御学会の資産総額は，3億461万3,108円であることを証明することが報告された．

　議長より，本議案についての賛否を問うたところ，本日出席の全代議員49票の賛成に加えて，事前書面議決権行使による賛成50票，電磁的議決権行使による賛成５票とあわせて104票の賛成が得られた．したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたも

のと認めるとの宣言があり，全員異議なく承認された．

〔報告事項〕

【議題５】　2011年度(平成23年度)事業計画，収支予算の件

　議長指名により，2011年度事業計画については，中内総務担当業務執行理事，同予算については，結城財務担当業務執行理事より報告が行われ，出席代議員からの質問が求められ，担当理事より説明が行われた．

　議長より，本議題については，社員総会での承認事項とはなっていないが，報告をした事業計画及び予算に基づいて2011年度の事業活動を執行してゆくことの説明があり，全員異議なく了承された．

〔決議事項〕

【議案６】　2012年度(平成24年度)事業計画，収支予算書の取り扱いの件

議長より，本議案については，監督官庁である内閣府に対して2011年度中に社員総会への報告を行った上で提出することとなっているが，その作成について理事会への一任と，その結果は2012年に開催の第2回定時社員総会に報告することの了承を得たい旨承認が求められた．

　議長より，本議案についての賛否を問うたところ，本日出席の全代議員49票の賛成に加えて，事前書面議決権行使による賛成50票，電磁的議決権行使による賛成５票とあわせて104票の賛成が得られた．したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり，全員異議なく承認された．

〔決議事項〕

【議案７】　2008年度(平成20年度)会費未納者除名の件

　議長より，2008年度(平成20年度)より会費を納入いただいていない会員の取り扱いについて，次の説明があった．

　定款第9条第1項第1号の規定により，たびたびのお願いにも関わらず2008年度(平成20年度)より会費を納入していただけなかった71名の会員の会員に対して，不本意ながらこれを除名とすることを提案したい．なお，当該会員にはこの総会において弁明の機会が与えられているので，弁明を希望される会員は発言を求める．

　本件について，弁明の発言をする者はなく，議長より，本議案についての賛否を問うたところ，本日出席の全代議員49票の賛成に加えて，事前書面議決権行使による賛成50票，電磁的議決権行使による賛成５票とあわせて104票の賛成が得られた．

　議長より，本議案については，定款第19条第2項に定める総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととなっており，規定の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり，全員異議なく承認された．

　議長は，以上をもって本日の議事は終了した旨を延べ議長席から退席，川井総務担当業務執行理事が午後3時20分に閉会を宣言した．

第1回定時社員総会資料(1)−平成22年度事業報告

第1回定時社員総会資料(2)−平成22年度決算書

第1回定時社員総会資料(3)−平成23年度事業計画，平成23年度予算書