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◇第3回理事会
日 時：2007年8月1日(水) 14：00～17：00
会 場：計測自動制御学会事務所会議室
出 席：25名(うち事前書面賛否による出席：5名)
欠 席：1名
監事出席：1名
Ⅰ．審議・要決定事項
Ⅰ-1 倫理綱領・行動規範(2次案)および関連規程
倫理綱領策定委員会にて検討中の2次案について，理事会として中間内容審議を行い，会員公開用2次案として基本的に合意した．9月の役員・評議員懇談会でより公開し，第47回総会(2007年2月)での制定を予定する．
Ⅰ-2 2007年度SICEフェロー選考
フェロー候補者選考委員会からの報告通り4名への授与を決定した．
Ⅰ-3 計測自動制御学会技術史委員会の設置と委員長の指名
SICEおよび関連分野の科学・技術の歴史について検討する委員会を設置し，委員長などを指名した．現行のオーラルヒストリーpjおよび50周年記念行事のSICE50周年史の技術編対応をその任務とする．
Ⅰ-4 拡大理事会での討議テーマ
企画委員会からのテーマ案の提示を検討し，原案通り決定した．(テーマ案と意見募集をHPに掲載する予定)
Ⅱ．報告・承認事項
Ⅱ-1 英文論文集発行準備実行予算(支出見込み)と基金取崩額
業者(編集・印刷・製本)との見積り交渉結果を中心に2007年度の支出見込みおよび原資調達計画案の報告を受け，承認した．
Ⅱ-2 平成20年度文部科学大臣科学技術賞のSICEからの推薦
賛助会員企業より申請のあったものの電子審議承認事項の正式承認を行った．
Ⅱ-3 SICEへの各種賞の推薦依頼の取り扱いについて
賞に応じて3レベルを定義し，推薦方法について総務委員会案を承認した(#1：審査委員会設置，#2：役員レベルに推薦依頼，#3：事務所掲示のみ)．
Ⅱ-4 2007年度SICE学会賞受賞者
学会賞委員会で決定した(論文，技術，著述，新製品開発および教育貢献の各賞)受賞候補者案の報告を受け，承認した．
Ⅱ-5 SICE2007プログラムおよび関連行事
SICE2007の最終論文投稿にしたがい，プログラムおよび今後の準備を含む最新状況の報告を受け承認した．
Ⅱ-6 SICE2007 International Scholarship
SICE2007のInt'l Scholarshipに応募した投稿者について授与候補者選考の計画報告を受け承認した．
Ⅱ-7 SICE2008予算計画(Student Travel Award(新設)を含む)
SICE2008の予算計画およびStudent Travel Award(新設)の計画と予算(国際交流振興基金充当)について提案・報告を受け承認した．
Ⅱ-8 国際会議INSS2008の開催
ネットワークセンシング部会主催の国際ワークショップ開催計画の報告を受け承認した．
Ⅱ-9 第51回自動制御連合講演会の概要計画
2008年度にSICEが幹事学会として開催される第51回自動制御連合講演会について，2008年11月山形大学工学部(米沢市)での開催を承認した．
Ⅱ-10 SICEプロセス塾2007計画
2006年の成果を活用した2007年の具体計画の報告を受け承認した．
Ⅱ-11 学会連合推進委員会の2007年計画
SICE2007および第2回横幹コンファレンスにおける横幹連合との連携支援を含む2007年度活動計画の報告を受けした．
Ⅱ-12 計測制御エンジニア推薦試験合格者の認定
6月16日に実施された推薦認定試験合格者についての報告を受け，認定承した．
Ⅱ-13 功績計測制御エンジニアの認定
計測制御エンジニア規程にもとづき計測制御エンジニア会より推薦候補者の報告を受け認定した．
Ⅱ-14 会員入退会承認
2007年5月11日より2007年7月10日までの入退会申し込み状況の報告を受け承認した．併せて会費3年間未納者の納入促進を依頼した．
Ⅱ-15 調査研究会の設置
制御部門 生物制御システム調査研究会設置の報告を受け承認した．
Ⅱ-16 国内行事共催承認
国内行事の共催(1件)について承認した．
Ⅱ-17 国際行事共催承認
国際行事の共催(3件)について承認した．
◇委員会等(2007年7月21日～8月20日)
○会誌編集委員会(7月24日)
○論文集委員会(7月25日)
○SICE City(打合せ・7月25日・東芝府中工場)
○教育・認定委員会(7月26日)
○倫理綱領策定委員会(7月30日)
○総務委員会(8月1日)
○会長・総務会議(8月1日)
○HARDMEKO 2007実行委員会(8月7日・日本試験機工業会)
○正副会長・総務会議(8月15日)
○部門・部会・研究会委員会(制御部門企画将来構想検討委員会・8月6日，産業応用部門運営委員会・8月8日，先端電子計測部会運営委員会・8月9日，平成19年第1回ニューラルネットワーク部会運営委員会・8月10日・愛知工業大学，第2回分散知識・行動知能調査研究会運営委員会・8月11日・東大生産技術研究所)
○部門協議会関連企画行事
「SICEシステム・情報部門第1回イノベイティブコンピューティングに関する調査研究会講演会「量子力学とシステム・情報・制御」」7月21日，兵庫県立大学神戸キャンパス大講義室において開催，参加者数28名
「第49回サントピアロボットセラピー」7月22日，特別養護老人ホーム「サントピア」において開催，参加者数18名
「第123回温度計測部会講演会」7月27日，大陽日酸(株)本社会議室において開催，参加者数49名
訃報
本会 元理事 伊達 惇殿のご逝去
本会 元理事 伊達 惇殿(元 北海道支部支部長)は，去る7月31日ご逝去されました．ここに会員一同とともに謹んで御冥福を祈ります．
会 長 舘 暲
本会 元理事 谷江和雄殿のご逝去
本会 元理事(国際担当) 谷江和雄殿(元 首都大学東京教授)は，去る6月9日ご逝去されました．ここに会員一同とともに謹んで御冥福を祈ります．
会 長 舘 暲
お知らせ
1. 寄贈図書(2007年7月11日～8月10日)
・自己組織化マップとその応用(徳高平蔵，大北正昭，藤村喜久郎 著)(シュプリンガー・ジャパン)
・きちんとわかる計量標準(産業技術総合研究所 著)(白日社)
2. ボード線図，ニコルス線図各1枚・30円
(送料別)(消費税込)
3. SICE基本講演論文発表用OHP原稿用紙，筋書用紙セット
1セット 500円(消費税込)
4. 残部資料等頒布のお知らせ
残部資料頒布をご覧ください
新入会員
(2007年7月11日～8月10日までにご入会いただいた方々)
Ⅰ．正 会 員
28495 田村 俊吾, 28501 仁保 博, 28503 小杉 光春,
28517 島田 潤, 28518 中山 善博
Ⅱ．学生会員
28486 小粥 貴善, 28487 金澤 雅夫, 28488 植村 充典,
28489 田口 峻, 28490 岡塚 尚, 28491 岡野 訓尚,
28492 上地 徳昌, 28493 淀川 純正, 28494 安藤 知晃,
28496 高橋 明子, 28497 田中 寛司, 28498 松田 祐季,
28499 川上 朋也, 28500 渡邉 泰, 28502 井元 将之,
28504 浦 和秀, 28505 高岡 裕規, 28506 寺前 達也,
28507 小山 兼司, 28508 高橋 秀彰, 28509 川崎 崇博,
28510 杉本 宜昭, 28511 大野 寛和, 28512 安藤 充浩,
28513 小島 慎護, 28514 吉田 康平, 28515 加来 秀章,
28516 柴田 隆弘, 28519 木村 琢郎, 28520 幸島 淳一
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